第一章  理事会的构成及职责

第一条  本单位设立理事会作为决策机构，每届任期为5年。理事会向举办单位负责，并向其报告工作。

第二条  理事会组成

理事会由理事组成。

理事为本届理事会执行理事，人数原则控制在15人以内（人员浮动需保持单数），其来源界别为：党委政府有关部门，举办单位委派代表，社会各领域专家学者，企业代表，社会知名人士，本单位管理层代表，本单位职工代表，服务对象代表。

其中陕西历史博物馆馆长、党委书记为当然理事。

第三条  理事会行使下列职责

（一）审议本单位章程草案、章程修订意见；

（二）审议本单位发展规划等重要事项；

（三）审议举办单位提名的馆长、副馆长人选，承担馆长、副馆长聘任事项；

（四）选举副理事长；

（五）审定本单位重大业务活动计划；

（六）审定本单位内设机构或分支机构设置方案；

（七）审定本单位内部主要行政管理制度；

（八）办理经理事会正式聘任的馆长、副馆长报备事项；

（九）按照有关规定履行人事管理方面的职责，决定拟任法定代表人人选；

（十）审议本单位、基金会财务预决算和年度财务运行情况审计报告；

（十一）监督管理层和基金会执行理事会决议；

（十二）审议管理层工作报告，考评管理层工作；

（十三）本届理事会届满前三个月内负责组建下一届理事会，并报举办单位审核；

（十四）决定本单位其他重大事项。

第二章  理事

第四条  理事任期与理事会每届任期相同。任期届满，可以连选连任，但连任不超过两届。理事中公职人员年龄不超过60周岁，非公职人员年龄原则不超过70岁。

理事为非受薪的社会公益职位，理事不因理事资格领取有关的薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第五条  理事应具备履职的能力素质，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，遵守文化职业道德，自觉遵守理事会议事规则，按照本单位的宗旨，忠实诚信、勤勉敬业的履行职责。  

理事由委派、选举和邀请三种方式产生，理事会予以聘任。

第六条  理事享有以下权利

（一）出席理事会会议，对理事会决策事项进行表决，并享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权、质询权和监督权；

（三）提议召开临时理事会会议；

（四）向理事会会议提出议案或罢免建议；

（五）本单位章程规定的其他权利。

第七条  理事应当履行以下义务

（一）遵守国家法律法规、政策和本单位章程及有关规定；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）有为本单位涉密信息保密的义务；

（五）切实履行职责，保护本单位利益；

（六）本单位章程规定的其他相关义务。

第八条  理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，委派产生的理事辞职须经委派方同意，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。

第九条  理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

第十条  理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）无正当理由连续三次不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）离任委派方代表职位或代表社会界别身份已经改变的；

（四）违反法律法规，被追究刑事责任的；

（五）法律法规和本章程规定的其他情形。

第十一条  理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第三章  理事长

第十二条  理事会设理事长1名，由举办单位提名推荐，理事会选举产生。副理事长2名，由理事长推荐，经理事会投票通过后产生,由理事长任命。

第十三条  理事长行使下列职责

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）督促和检查理事会决议的落实情况；

（四）代表理事会签署理事会决议和有关文件；

（五）签发理事会研究通过的馆长、副馆长等行政负责人聘任书；

（六）法律法规政策和本单位章程赋予的其他职责。

第四章  理事会会议

第十四条  理事会会议按照本单位章程规定召开，每年召开不少于2次。理事会会议必须由三分之二以上的理事出席时方可举行。遇特殊情况、重大突发事件或理事长、三分之一以上的理事提议，可及时召开。

第十五条  理事会会议程序

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）提前五个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料以电子邮件或其他方式送达全体理事；

（三）理事会会议由理事长召集和主持。理事长因特殊原因不能履行职务或者不履行职务的，可由理事长委托的副理事长召集和主持；

（四）就会议议题进行讨论、表决并形成理事会决议。理事会做出决议时采取记名方式票决制，每名理事享有一票表决权。一般事项决议须经全体参会理事半数以上同意，重大事项决议须经全体参会理事三分之二以上同意；

（五）理事因故不能出席理事会会议的，可书面委托其他理事在授权范围发表同意、不同意等意见；

（六）理事会会议一般编印会议记录。出席会议的人员，需在会议记录上签名确认。理事会会议记录作为本单位重要档案妥善保存。

第十六条  积极发挥工会作用，涉及全体职工切身利益的重大事项，在提交理事会决策前，须按有关规定提请职工代表大会审议通过。

第十七条  理事会决议违反法律、法规和本章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第十八条  理事会会议记录应当载明以下内容

（一）会议的届次、日期、地点、方式；

（二）出席会议的理事，列席人员，缺席人员及事由；

（三）主要议题及议程；

（四）各位理事的发言要点和主要意见；

（五）每项议题的表决方式和表决结果（说明具体的同意/反对/弃权票数）；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第五章  附则

第十九条   本章程依据2018年12月9日理事会表决通过的《陕西历史博物馆章程》制定。

第二十条  本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。